Японская криптобиржа Fisco, которая в 2018 году лишилась $60 млн из-за хакерской атаки, предъявила иск криптобирже Binance за «пособничество» в отмывании части украденных средств.
В жалобе, поданной в окружной суд Северной Калифорнии, японская биржа утверждает, что вскоре после того, как она потеряла почти 6000 биткоинов из-за взлома, воры отправили 1451 биткоин (на тот момент $9,4 млн) на адрес, принадлежащий Binance. Они воспользовались лазейкой в политике Binance, которая позволяла новым пользователям открывать аккаунты и совершать операции на суммы менее 2 биткоинов без прохождения идентификации.
«Хакеры разбили украденные биткоины на семь тысяч транзакций, все на сумму ниже порога в 2 биткоина. Таким образом, похитители распределили украденные биткоины по аккаунтам, конвертировали их в другие криптовалюты и вывели из платформы Binance», — сказал истец.
Fisco утверждает, что, поскольку Binance была уведомлена о взломе и прекрасно знала о том, что украденные средства отправлены на ее платформу, она «намеренно или по небрежности» не прервала процесс отмывания денег. Таким образом, Fisco требует, чтобы Binance возместила отмытые средства в дополнение к другим штрафным санкциям.
Во время инцидента биржа носила другое название — Zaif, а после была продана материнской компанией Tech Bureau компании Fisco, которая компенсировала все потери пользователям. Согласно иску, среди пользователей криптобиржи были и жители США.
Fisco также утверждает, что дело должно рассматриваться в суде Калифорнии потому, что «критические компоненты» бизнеса Binance находятся в этом штате. Например, Binance использует Amazon Web Services (AWS) для размещения своих серверов. Также Binance имеет в Калифорнии полдюжины сотрудников и значительная часть холодных кошельков управляются депозитарной компанией, которая находится в районе залива Сан-Франциско.