Глава российского отделения Huobi рассказала об огромном потоке китайских клиентов 1425

Huobi

Бизнес по торговле криптовалютой в Москве является крайне оживленным благодаря постоянному потоку китайских трейдеров, которые ежедневно обменивают на криптовалюту огромное количество наличных денег. Представители таких офисов по обмену рассказали анонимно для CoinDesk, что китайские трейдеры ежедневно покупают криптовалюту на сумму около 3 миллионов долларов. После покупки, большая часть монет идет в Китай.

Интересно, что китайцы предпочитают не биткоин, на который приходится около 20% продаж, а стабильную монету Tether (USDT), на которую приходится 80% торгов. По словам трейдеров, общий объем покупок USDT китайскими компаниями достигает от 10 до 30 миллионов долларов в день.

«Китайцы накапливают много денег в Москве и им нужна монета Tether, чтобы перевести эти деньги в Китай, — пояснила Майя Шахназарова, руководитель отдела внебиржевых торгов Huobi Russia. — Клиент приходит с наличными, мы уточняем цену на биржах, договариваемся о цене с клиентом и заключаем сделку. Клиент передает наличные деньги и адрес кошелька, продавец отправляет на этот кошелек USDT».

Китайские трейдеры выбирают Tether из-за того, что монета не имеет ограничений на сумму перевода и куда эти средства отправляются. Также монета не подвержена волатильности, которая делает большинство криптовалют непригодными для ежедневного перемещения крупных сумм через границу.

«Здесь, в Москве, много внебиржевых криптовалютных торговых точек и объемы по ним могут достигать нескольких десятков миллионов долларов в день. Все оплачивается наличными», — сказала Шахназарова.

Вернувшись в Китай, покупатели могут легко обменять USDT на фиат также через внебержевых трейдеров. Причем ни одну из сторон сделки не интересует вопрос — достаточно ли долларовых резервов у Tether или нет.

«USDT продолжит работать под влиянием привычки использования и доверия своих пользователей, — сказал руководитель по продуктам компании Chatex Владислав Булочников. — Даже если Tether потеряет половину своей поддержки — он все равно останется популярным средством обмена».

Глава Банка России по финансовому мониторингу и валютному контролю Юрий Полупанов признал, что ежемесячно нерегулируемый денежный поток нескольких крупных торговых точек в Москве составляет $9,5 млрд и большинство их клиентов из Китая. Однако есть и множество более мелких офисов, которые открываются и закрываются ежедневно.

«Работающий в таких офисах персонал может продать кому-нибудь информацию о том, сколько у вас денег, и на обратном пути вас могут встретить какие-нибудь вооруженные люди. Поэтому трейдеры ходят туда только с вооруженными телохранителями», — сказал Полупанов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Некто переместил почти один миллион монет биткоина 1278

Coinbase Learn

Трекер криптовалютных транзакций Whale Alert зафиксировал транзакцию 903592,118 биткоинов на блоке 606641. Эта сумма сопоставима с почти 5% всего объема биткоинов или же эквивалентна количеству монет, добытых Сатоши Накамото. По разным оценкам, блоки создателя биткоина содержат от 900000 до 1 миллиона BTC.

Блок был добыт пулом Antpool и имел комиссионный сбор всего 0,25 BTC, что в очередной раз демонстрирует крайне дешевую отправку огромных сумм через блокчейн.

Одним из наиболее вероятных объяснений такого движения является перемещение средств между крупными холодными кошельками. Однако никакая компания не делала официальных уведомлений. Крупные потоки биткоинов также могут сигнализировать о попытке повлиять на цену биткоина, но сейчас доказать это невозможно.

Транзакции в соседних блоках тоже были довольно впечатляющими. Блок 606640 переместил 230343 BTC с комиссией 0,24 BTC, а еще один до него — 66643 BTC с комиссией 0,4 BTC.

Обнаружен новый крипто-вирус для macOS 1227

CAC

Исследователь кибербезопасности Динеш Девадосс обнаружил новый вирус для macOS, который считается продуктом северокорейских хакеров из группы Lazarus.

Вредоносное ПО размещалось на сайте unioncrypto.vip, который рекламировал смарт-платформу для торговли криптовалютой. Причем на этом сайте не было ссылок для скачивания самой платформы, но зато размещен пакет вредоносных программ под названием UnionCryptoTrader.

По словам исследователя, вредоносная программа удаленно может захватывать вычислительную мощность компьютера, запускать скрытые процессы и ожидать дальнейших команд хакера. Это указывает на то, что вредоносное ПО предназначено для подготовки начальной стадии атаки.

Такое поведение вируса не является обычным для macOS, но более типичным для Windows. Что более важно, вирус умело скрывается от обнаружения и анализа. Из всех испробованных антивирусных программ, лишь 10 смогли обнаружить вредоносное ПО.

Другой исследователь Патрик Уордл тоже провел исследование UnionCryptoTrader и определил явное совпадение с вредоносным ПО, обнаруженным в середине октября, что в конечном итоге приводит к группе хакеров Lazarus.

Британские Виргинские острова разрабатывают собственную криптовалюту 1259

virgg

Британские Виргинские острова, которые являются популярной оффшорной территорией, собираются официально анонсировать собственную криптовалюту на грядущем симпозиуме BVI Digital Economy.

Сейчас известно, что проект разрабатывается в партнерстве с блокчейн-стартапом LIFElabs.io. Новая монета называется BVI~LIFE и привязана к доллару США в соотношении 1:1. Она будет доступна как для местных жителей, так и для туристов в качестве средства оплаты.

Помимо цифровой валюты, власти островов запустят специальный фонд Rapid Cash Response и PaaS-платформу на блокчейн. Фонд предназначен для оказания помощи в случае чрезвычайных происшествий и будет работать с новой криптовалютой. PaaS-платформа объединит в себе одноранговые транзакции, торговые услуги и международные платежи.

Банк Nordea добился права запрещать своим сотрудникам инвестировать в криптовалюты 1197

Nordea

Датский суд постановил, что банк Nordea имеет право запрещать своим сотрудникам инвестировать их личные средства в криптовалюты. Позиция банка заключается в том, что такие инвестиции могут нанести ущерб репутации банка. Поэтому банк ввел в январе 2018 года запрет на инвестирование криптовалюты, но сотрудники сразу решили его оспорить.

Иск подал Профсоюз работников финансовой индустрии Дании, который считает, что подобный запрет вторгается в личную жизнь сотрудников.

«Мы подали иск из-за принципа, что каждый имеет право на частную жизнь и право действовать как частное лицо, — сказал председатель профсоюза Кент Петерсен. — Для нас и наших членов важно установить, какие у нас есть права. Потому что в данном случае запрет заходит слишком далеко».

Однако суд Копенгагена принял сторону банка и официально одобрил запрет. На данный момент неизвестно, как Nordea будет выявлять у своих работников наличие криптовалюты. Поскольку Nordea является крупнейшим банком в Скандинавии, это означает, что его 31500 сотрудников должны воздержаться от инвестиций в криптовалюту.

При этом сам банк предлагает производные финансовые инструменты, основанные на криптовалютах. Доступ к ним имеют только особые клиенты, но сотрудники тоже могут в них инвестировать.

Старший советник монеты Dash сбежал с деньгами пользователей 1370

Dash Crypto

Организация Dash Core Group, которая стоит за монетой Dash, столкнулась с неприятным сюрпризом — ее старший советник исчез с деньгами некоторых инвесторов.

О мошенничестве публично стало известно только сейчас, когда один из пользователей Dash, опубликовал жалобу на официальном форуме. Мошенничество связано с сервисом Masternode Shares, принадлежащим Dash Core Group, которым управлял некто под ником МуКоуМу. В августе этого года МуКоуМу сообщил, что сервис будет закрыт, а все средства возвращены, но с тех пор не выходил на связь.

После публикации жалобы, обнаружились другие пользователи, которые также все еще продолжают ждать возврат. Один из них сказал, что не имел контактов с МуКоуМу с сентября.

«Может быть уже стоит привлечь основную группу разработчиков Dash, так как все это очень плохо отражается на команде, и особенно потому, что он был видным ее членом», — сказал один из пострадавших.

Однако на удивление разработчики Dash не захотели разбираться. Их ответ был коротким: «Вся сила в числах». Не понятно какие именно числа подразумевали разработчики — количество украденных денег, количество пострадавших или что-то другое. На данный момент не известна ни сумма украденных средств, ни число инвесторов.

Binance добавила четыре торговых пары с российским рублем 1395

Binance

Крупнейшая криптобиржа Binance ввела четыре торговые пары с поддержкой российского рубля. Первые торговые пары с рублем включают в себя Binance Coin (BNB), Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Ripple (XRP).

Добавление торговых пар следует за введением самого рубля, который был добавлен на Binance в конце октября. Благодаря этому пользователи могут вносить и снимать деньги напрямую в рублях.

За последние несколько месяцев Binance активно добавляла новые функции. В конце октября биржа запустила поддержку нигерийской найры. А в ноябре Binance ввела поддержку турецкой лиры.