Факты свидетельствуют о том, что все больше биткоинов, связанных с мошенничеством PlusToken, переходит в сервисы-микшеры. Некоторые подозревают, что эти действия негативно влияют на цену биткоина.
Один из многих аналитиков, следящих за кошельками Plustoken, предоставил доказательства того, что еще 13000 украденных биткоинов попали в микшеры.
~13k in new PlusToken mixer deposits in last 24 hrs.
Almost all previous mixer deposit change has entered mixing, confirming my theory.
Distributions still on/off. Much slower than September and November.
New report and full sit rep imminent. pic.twitter.com/vwrBuVk272
— Ergo ∴TxIDs Or It Didn't Happen∴ (@ErgoBTC) March 6, 2020
В прошлом месяце мошенники начали перемещать 11999 биткоинов по разным адресам, тем самым разбивая их на меньшие суммы, которые можно было бы потом легко смешать. Воры готовились продать монеты, поскольку цена на биткоин начала восстанавливаться, а сетевая активность росла.
Если мошенники успешно смешают монеты, они смогут выбросить на рынок большие суммы. Такой шаг может подавить цены и затормозить текущее восстановление рынка. Фактически, некоторые аналитики утверждают, что именно демпинг PlusToken способствовал снижению цен во второй половине прошлого года.
Предыдущие попытки запутать украденные монеты мошенникам не очень удались, так как аналитики быстро отследили их по ряду микшеров. Правда, в результате все смогли лишь бессильно наблюдать за перемещением средств, так как никакие монеты не были заморожены.
PlusToken является крупнейшим крипто-мошенничеством. Организаторы схемы смогли собрать до 200000 биткоинов, а также огромные суммы в Ethereum и EOS. Власти Китая арестовали шестерых мужчин, подозреваемых в причастности к этой схеме, но остальные организаторы продолжают успешно скрываться.