Журналисты портала BuzzFeed News получили внутренние документы «Сети по борьбе с финансовыми преступлениями» (FinCEN), в которых описывается неэффективность мер защиты от отмывания денег в крупнейших банках мира.
Согласно документам, некоторые банки, в том числе JPMorgan Chase, HSBC и Deutsche Bank, с 1999 по 2017 год позволили преступникам отмыть почти 2 триллиона долларов. Эти средства были получены наркобаронами, организаторами схем Понци, наемными убийцами и различными криминальными структурами. Только с одним банком Deutsche Bank связано более $1,3 трлн грязных денег.
«Топ-менеджеры Deutsche Bank в течение многих лет знали о серьезных пробелах, которые сделали банк уязвимым для одного из крупнейших в истории случаев отмывания денег», — пишет главный редактор BuzzFeed News Марк Скуфс.
Банк Standard Chartered переводил деньги дубайской компании Al Zarooni Exchange, которую обвинили в отмывании денег от имени Талибан. Филиал банка HSBC в Гонконге позволил схеме Понци WCM777 спокойно переместить более $15 млн. Власти заявляют, что схема WCM777 украла у инвесторов не менее $80 млн, в основном у иммигрантов из Латинской Америки и Азии. Организатор WCM777 использовал украденные средства для покупки двух полей для гольфа, особняка площадью 7000 квадратных футов, бриллианта весом 39,8 карата и прав на добычу полезных ископаемых в Сьерра-Леоне.
Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, American Express и другие коллективно обработали транзакции на миллионы долларов для семьи Виктора Храпунова, бывшего мэра одного из городов Казахстана. Банки проигнорировали даже на уведомление об его аресте от Интерпола. Храпунов, который бежал в Швейцарию, был заочно осужден по обвинениям в получении взяток и разграблении города путем продажи государственного имущества.
Несмотря на то, что банки имеют все способы для идентификации и изучения владельцев банковских аккаунтов, расследование показало, что банки зачастую не проводят даже самые элементарные проверки. Например, такие как определение местонахождения компании при открытии нового счета.
Эксперты по финансовым преступлениям утверждают, что если бы власти действительно захотели, то они могли бы остановить грязные деньги, текущие через крупные банки. Самый действенный способ решить проблему — это начать арестовать руководителей, чьи банки нарушают закон. Однако бывший федеральный специальный агент и эксперт по отмыванию денег анонимно сказал, что существует ряд причин, по которым власти США позволяют деньгам продолжать движение, и одна из них заключается в том, что эти деньги на своем пути попадают во «множество карманов».
«Даже если это подозрительные деньги, они все равно могут использоваться для покупки недвижимости, — сказал он. — Их владельцы переводят деньги на банковские счета, а это все обогащает нацию».