Компания CipherTrace представила инструмент под названием Armada, который создан для банков и финансовых учреждений для устранения рисков, связанных с криптовалютой.
В отличие от других продуктов CipherTrace и аналогичных конкурирующих продуктов, Armada фокусируется на изучении данных за пределами блокчейн, а не тех данных, которые записываются в цепочку. Кроме того, Armada может работать в тандеме с существующими инструментами мониторинга.
«Инструмент идентифицирует транзакции от поставщиков криптовалютных услуг, в том от тех, которые имеют слабые требования KYC или работают в качестве незарегистрированных компаний», — говорится в описании.
CipherTrace обладает большой базой данных, связывающей различных субъектов с криптоадресами. Этой базой пользуется инструмент Armada, который, в свою очередь, связывает субъектов и криптоадреса с банковскими данными и дескрипторами для выставления счетов. Таким образом, транзакции всячески отслеживаются и проходят проверку KYC. База данных CipherTrace содержит более 500 субъектов, совершающих переводы разного рода виртуальных активов.
Некоторым сторонникам криптовалют не нравятся подобные инструменты для отслеживания и, например, Андреас Антонопулос обвинил компании, такие как CipherTrace, в нарушении гражданских прав миллионов людей.
Однако главный финансовый аналитик CipherTrace Джон Джеффрис, отвечая на обвинения Антонопулоса сказал, что отслеживающие инструменты существуют для помощи в расследованиях преступлений, а не для терроризирования тех, кто не нарушает законы. Чтобы криптовалюты получили распространение в глобальной экономике, они должны соответствовать законам, даже если это вызывает гнев защитников конфиденциальности.