В Интернет утекли некоторые документы, которые свидетельствуют о том, что генеральный директор канадской криптобиржи Coinsquare Коул Даймонд занимается фиктивной торговлей.
Фиктивная торговля или wash trading — это метод, который применяется некоторыми биржами для искусственного раздувания своих объемов торгов. Они по кругу перепродают свои собственные ордера, постоянно увеличивая цену, что создает видимость активной торговли. На традиционных рынках эта практика является незаконной.
Портал Vice утверждает, что получил письма электронной почты, сообщения из мессенджера Slack и другие файлы, доказывающие использование фиктивной торговли на Coinsquare. В марте 2019 года произошел обмен сообщениями, из которых следует, что один сотрудник Coinsquare был наказан за отключение кода, управляющего фиктивной торговлей. Этот сотрудник побоялся проверки со стороны «Комиссия по ценным бумагам Канады». В сообщениях Даймонда говорится, что этот опасливый сотрудник не учел «массовых изменений» в ликвидности платформы из-за отключения фиктивной торговли и добавил: «Включите ее снова». В переписке также отмечалось, что «решение о продолжении фиктивной торговли окончательно утверждено Даймондом».
В утекших документах также описываются усилия руководящего персонала Coinsquare по пресечению использования термина «wash trading» в каких бы то ни было документах или переписках, на случай, если они будут проверяться.
Предположительно Coinsquare занимается подделкой объемов торгов с 2018 года.
Обвинения в фиктивной торговле преследуют довольно большое количество криптобирж. Прошлогодний отчет Forbes утверждал, что 95% объемов торгов на CoinMarketCap на самом деле являются поддельными.