Основатель Herocoin – сервиса для обмена биткоинов обвинен судом – получил два года тюрьмы. Кайс Мохаммад обменял до $25 млн в криптовалюте без регистрации компании. И некоторые из этих сделок были доходами от преступных действий.
Основатель Herocoin признал обвинения
Основатель сервиса денежных переводов Herocoin, который почти пять лет обеспечивал частные транзакции биткоинов, получил два года тюремного заключения. Кайс Мохаммад, который основал Herocoin в 2014 и рекламировал свои услуги под псевдонимом «Супермен29», признал себя виновным по трем обвинениям. Все они связаны с операциями обмена BTC на наличные деньги.
Вчера Мохаммада приговорили к 24 месяцам лишения свободы. Мохаммад использовал сеть собственных биткоин-терминалов. И облегчал денежные операции с биткойном, выводя наличные деньги. Причем часть отмытых таким способ денег были получены от преступных предприятий. С них предприимчивый Кай взимал изрядную комиссию в 25%.
Herocoin был основан в декабре 2014, когда личные биткойн-транзакции были очень распространены. Мохаммад персонально встречался с клиентами и водил их в один из своих биткойн-банкоматов. Там и происходила транзакция. Собственность Мохаммеда на банкоматы гарантировала, что он сможет обрабатывать криптовалюту, депонированную в машины, и поставлять наличные деньги, используемые в них. И он, по-видимому, полагал, что эта замкнутая система будет неприступной.
Однако в июле 2018 FinCen связался с Мохаммадомпо поводу биткоин-банкоматов. И сказал ему, что ему нужно зарегистрировать Herocoin в качестве передатчика денег. Мохаммед так и сделал, но все равно продолжал обходить законы FinCen. Служба заподозрила неладное и вместе с другими правоохранительными органами провела секретную операцию. В результате выявили, что Мохаммад отмывал наличные деньги у тайных агентов, которые сообщали ему, что средства поступают незаконным путем. После этого Мохаммад был арестован, а Herocoin быстро закрыли.
Herocoin отмыл до $25 млн
В общей сложности FinCEN обнаружил, что Мохаммад обменял от $ 15 млн до $25 млн через Herocoin. И в сентябре 2020 он признал себя виновным:
- в ведении бизнеса по передаче нелицензионных денег;
- отмывании средств;
- неспособности обеспечить выполнение норм программы по борьбе с отмыванием капитала через Herocoin.
Мохаммад согласился отдать правительству 17 биткойн-банкоматов и $22,8 тыс. наличными, 18.4 монет биткоина и 222.5 эфира.