Операция Монетокрушитель привела к конфискации $155 млн 1690

Операция Монетокрушитель

Таможенниками Гонконга была проведена операция Монетокрушитель. В ходе ее проведения раскрыли крупную операцию по отмыванию криптовалют.

Операция Монетокрушитель

Официальные лица Гонконга обнаружили и разгромили схему по отмыванию криптоденег. В ней задействовали до $155 млн активов. В заявлении правительства Гонконга указывается, что это 1-й случай с отмыванием средств в цифровой валюте, выявленный чиновниками.

Операция Монетокрушитель привела к конфискации $155 млн

Для проведения операции были задействованы десятки офицеров. Они организовали налет на 4-е жилые помещения. В ходе рейда арестовали 4-х человек. Всех их подозреваю в причастности к преступлению, которое велось с начала 2021. Операция проводилась в соответствии с Законом об организованных и серьезных преступлениях (OSCO). И каждого задержанного обвинили в заговоре с целью «иметь дело с имуществом, которое получили в результате преступной деятельности».

Согласно официальному заявлению, расследование показало, что четверо арестованных открыли счета в разных гонконгских банках. И совершили несколько транзакций через криптовалютные биржи. В период с февраля 2020 по май 2021 были обнаружены подозрительные средства на сумму около $155 млн, связанные с банковскими переводами. Официальные лица не обнародовали имена банков или бирж, участвующих в схеме.

В ходе рейда изъяли компьютеры, мобильные устройства, стопки документов и жетоны банковской безопасности. Среди них: записи о регистрации бизнеса, банковские выписки и чековые книжки, обнаруженные в четырех адресных местах. Официальные лица говорят, что расследование продолжается. И все арестованные лица были освобождены под залог в ожидании расследования.

Согласно OSCO, лицо, осужденное за преступления, с которыми столкнулись мужчины, получает максимальное наказание в размере штрафа на $5 млн и до 14 лет тюрьмы. Все отмытые средства также конфискуют после осуждения.

Отмывание денег в криптовалюте становится частой практикой

Между тем, все другие страны недавно столкнулись с аналогичными проблемами, связанными с крипто-преступлениями. Лондонская полиция объявила ранее на этой неделе о массовом изъятии более $400 млн в криптовалюте за последний месяц. В том числе арест на $160 млн в рамках борьбы с отмыванием денег.

Northglen Investment Limited: можно доверять деньги брокеру? 406

Northglen Investment Limited отзывы

Northglen Investment Limited занимает важное место среди CFD-брокеров, предлагая клиентам обширные возможности для торговли. Этот брокер привлекает внимание разнообразием торговых условий, образовательными ресурсами, торговыми сигналами и доступом к широкому спектру выгодных финансовых активов. Причем все это доступно через единый торговый счет. Регистрация здесь открывает двери к заработку на колебаниях курсов валют, индексов, акций, металлов, криптовалют и сырьевых товаров. Отзывы о Northglen Investment Limited показывают, что брокер уделяет особое внимание качеству обслуживания. Пользователи особенно отмечают всестороннюю поддержку, что делает сотрудничество с ним особенно привлекательным.

Отзывы о Northglen Investment Limited: мнения трейдеров

С момента появления в 2001 году брокер демонстрирует стремительное развитие и рост клиентской базы. Сегодня среди его услугами пользуются трейдеры со всего мира. Отзывы о Northglen Investment Limited легко найти на таких платформах, как:

Большинство трейдеров в отзывах о Northglen Investment Limited выражают удовлетворение результатами сотрудничества. К тому ж ими подчеркиваются следующие аспекты:

  1. Строгое выполнение своих обязательств и своевременные выплаты.
  2. Использование передовых технологий в платформе для трейдинга.
  3. Предоставление разнообразных счетов, адаптированных под нужды разных категорий инвесторов.
  4. Прозрачное исполнение ордеров благодаря STP-механике с узкими спредами.
  5. Применение современных методов защиты персональной и финансовой информации пользователей.

Условия для работы

Брокер предлагает 4 типа аккаунтов. Это позволяет трейдерам выбирать оптимальную среду исходя из размера капитала. Среди ключевых рабочих аспектов:

  1. Минимальный депозит. Начальная сумма для открытия базового счета – €100.
  2. Торговые объемы. Компания поддерживает торги микролотами. То есть сделки можно открывать от 0,01. Ну а максимальный объем одной сделки может доходить до 100 лотов.
  3. Кредитное плечо. Варьируется от 1:1 для криптовалют до 1:100 для валютных пар на Форекс.
  4. Спред. Тип спреда плавающий, а вот конкретное значение зависит от актива и текущего показателя волатильности.
  5. Комиссии и свопы. Комиссионные за совершение операций на рынке составляют 5 USD за лот. Размер свопа за перенос позиции определяется кредитным плечом, что делает его конкурентоспособным. Поскольку часть брокерских организаций принимают в расчет еще и объем позиции, что провоцирует появление больших комиссий за перенос сделки через ночь.
  6. Защита от отрицательного баланса. Клиентам гарантируют, что они не понесут убытков сверх своих инвестиций.
  7. Поддержка. Круглосуточная служба поддержки обеспечивает оперативную помощь и консультации по всем вопросам.

Выбирая Northglen Investment Limited, трейдеры получают доступ к прозрачным и выгодным условиям для трейдинга. А также к широкому спектру образовательных ресурсов и финансовых инструментов для успешной торговли на глобальных рынках.

Northglen Investment Limited: рынки и активы

  1. Форекс. Являясь крупнейшим рынком, Форекс ежедневно демонстрирует суточные объемы торгов в размере 5 триллионов долларов. А это предоставляет всем желающим беспрецедентные возможности по заработку.
  2. Фондовый рынок. Любители индексов и акций обнаружат ликвидные инструменты этих категорий, включая ценные бумаги ведущих мировых компаний из США, Европы и Китая.
  3. Криптовалюты. Хотя выбор криптоактивов ограничен, предлагаемые условия – низкие спреды и отсутствие комиссий – делают торговлю топовыми криптовалютами выгодной. Здесь комфортно совершать даже краткосрочные сделки с полусотней топовых монет.
  4. Товары. В сегменте товарных активов присутствуют востребованные сорта нефти, природный газ, металлы и сельскохозяйственная продукция.

Northglen Investment Limited акцентирует внимание на Форексе. Однако также предоставляет доступ к другим популярным активам. Поэтому финансовые возможности клиентов брокера шире, чем у других компаний.

Сервис готовых рекомендаций

Клиенты могут воспользоваться профессиональными аналитическими обзорами и подключиться к сигналам для торговли. Эти рекомендации, предлагаемые на выгодных условиях, обещают хорошие перспективы заработка. Тестирование рекомендаций проходит бесплатно. Если полученные цифры доходности устроят клиента, то впоследствии ему придется платить за сигналы 10% от чистого полученного заработка.

Согласно отзывам о Northglen Investment Limited, рекомендации включают точные указания по открытию сделок и советы по управлению капиталом. Ну а ориентировочная месячная доходность составляет от 10 до 20%.

Обработка сигнала занимает не более 5 минут. Этого времени достаточно для входа в терминал и размещения отложенных ордеров для входа и фиксации стопа/тейка. С веб-платформой торговать можно в любой ситуации, делая это буквально на ходу.

Заключение

Отзывы о Northglen Investment Limited подтверждают создание брокером комплексной финансовой экосистемы. Она способна удовлетворить потребности широкого круга пользователей. Благодаря выгодным условиям, программе обучения и сервису торговых сигналов, даже зеленые новички могут быстро начать зарабатывать. Все эти преимущества не только заявлены компанией, но и подтверждены множеством положительных отзывов о Northglen Investment Limited. Поэтому если у вас еще нет здесь счета, то не стоит упускать возможность сотрудничества с надежным брокером мирового уровня.

Запрос в Интерпол от Южной Кореи на экстрадицию До Квон 207

запрос в Интерпол

Южная Корея сделала запрос в Интерпол, следующим за решением судебной инстанции Черногории. Поскольку оно поставило под вопрос ранее вынесенное постановление о выдаче До Квона. Речь о соучредителе Terraform Labs. Это решение послужило катализатором для Южной Кореи. Оно стимулировало власти страны активизировать свои усилия в направлении экстрадиции.

Запрос в Интерпол и реакция на судебные решения

В свете последних событий, Национальное полицейское управление Южной Кореи приняло решительные меры. Поскольку оно направило официальный запрос в Интерпол за содействием в вопросе возвращения Квона на родину. Это было сделано после того, как суд в Черногории отменил предыдущее постановление об экстрадиции в США. Тем самым он предоставил Южной Корее шанс возобновить процедуру запроса на экстрадицию. Действия южнокорейских властей отражены в детальном отчете, опубликованном 7 марта The Block. Там указывается, что полицейское управление отправило электронный документ в Генеральный секретариат Интерпола. Несмотря на это, ответа от международной полицейской организации пока не последовало.

Министерство юстиции Южной Кореи не осталось в стороне. Поскольку оно также обратилось за помощью к Интерполу. Эти действия демонстрируют намерение страны обеспечить возвращение Квона, используя все доступные международные ресурсы и каналы связи.

Успехи защиты и международные развития

Защита Квона добилась значительного успеха. Она успешно оспорила решение о его экстрадиции в США. И выдвинула аргументы о дезинформации, послужившей основанием для такого решения. Это стало поворотным моментом. Поскольку заставило суд в Черногории пересмотреть свое решение.

Перед арестом в сентябре 2022 года южнокорейские власти уже призывали Интерпол выдать «красное уведомление» для Квона. Это нашло отражение в публикации New York Times. И привело к последующему изданию уведомления о розыске. Это предварительное действие властей получило новое развитие в марте прошлого года. Тогда полиция Черногории задержала Квона в аэропорту Подгорицы за попытку вылета в Дубай с поддельными паспортами Коста-Рики и Бельгии. Это задержание привело к официальным обвинениям в подделке документов, заложив фундамент для будущего судебного процесса в Подгорице.

Ситуация усложнилась, когда вскоре после задержания в Черногории, окружной суд США на Манхэттене предъявил Квону обвинения по восьми пунктам. Среди них обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и электронными переводами, а также в мошенничестве с товарами и заговоре.

Платформа Telegram запустит рекламную платформу на блокчейне 304

Платформа Telegram

Платформа Telegram с марта текущего года предложит владельцам телеграм-каналов по всему земному шару нечто необычное. Это возможность зарабатывать на своем контенте. Все благодаря тому, что рекламные возможности Telegram станут открыты для рекламодателей в более чем сотне стран.

Платформа Telegram запустит монетизацию

Павел Дуров, глава Telegram, объявил о планах ввести систему монетизации для каналов на платформе. В среду было опубликовано соответствующее заявление. В нем детально расписан механизм, позволяющий авторам зарабатывать на своем творчестве уже в следующем месяце.

Дуров радостно сообщил владельцам каналов, что они смогут получать до 50% дохода от рекламы, генерируемого их контентом. Оставшаяся часть доходов будет способствовать финансовому росту самого Telegram. Отмечается, что благодаря огромной аудитории Telegram, публичные каналы которой ежемесячно набирают до 1 трлн просмотров, создатели контента смогут значительно выиграть.

Платежи через блокчейн TON

В качестве нововведения рекламная платформа Telegram будет использовать блокчейн TON для проведения платежей. А это добавляет инновационный слой в процесс. Блокчейн TON продолжает набирать популярность. Ну а ряд событий указывает на увеличивающийся интерес к его использованию. В частности, объявление от Animoca Brands в ноябре 2023 года о том, что компания станет крупнейшим валидатором блокчейна TON для разработки игр в Telegram. А это подчеркивает возможности блокчейна.

Несмотря на то, что каналы Telegram могут похвастаться более чем триллионом просмотров в месяц, на данный момент лишь около 10% из них монетизируются через рекламу Telegram. Поскольку та уделяет большое внимание конфиденциальности. Ожидается, что глобальный запуск рекламной платформы существенно увеличит этот показатель.

После анонса токен TON испытал резкий скачок. Монета поднялась с минимального значения в $2,14 до пика в $2,93. Ну а впоследствии стабилизировалась около отметки в $2,63. Согласно данным CoinMarketCap, объем торгов взлетел более чем на 350%.

ETF XRP – какова вероятность появления? 396

XRP ETF

Брэд Гарлингхаус видит возможность появления ETF XRP. Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, поделился своими размышлениями о перспективах создания ETF на основе токена XRP в рамках интервью для Bloomberg. Он подчеркнул, что судебные успехи Ripple против SEC, включая решение о том, что XRP не является ценной бумагой, создают благоприятный фон для рассмотрения возможности ETF.

Оптимизм в свете изменений в регуляторной среде

В контексте обсуждения ETF Гарлингхаус провел аналогию с ранними этапами развития фондового рынка, акцентируя внимание на важности диверсификации для минимизации рисков. Он выразил уверенность в потенциальном одобрении ETF, отметив, что уже имеющееся одобрение ETF на биткоин является свидетельством готовности судов противостоять давлению со стороны SEC.

«Я считаю, что появление других ETF имеет смысл. Это немного напоминает ранние дни на фондовом рынке, когда вы не хотели бы ограничиваться инвестициями только в одну акцию или компанию. Вместо этого следует стремиться к диверсификации рисков», — утверждает Гарлингхаус. Он также добавил, что в Ripple с радостью приветствовали бы создание ETF, рассматривая это как логичное развитие ситуации, учитывая наличие множества ETF для различных токенов.

Одобрение ETF XRP – логичный шаг

Хотя Гарлингхаус не углубился в подробности о взаимоотношениях с крупными игроками рынка ETF. В частности, с BlackRock. Однако он согласился, что одобрение ETF было бы разумным шагом для сообщества.

В ноябре 2023 года появилась информация о том, что BlackRock может заинтересоваться в запуске ETF. Однако позже компания разъяснила, что поданная заявка была фальшивой. Несмотря на то, что на данный момент в США XRP не представлен в форме ETF, в Европе доступны биржевые продукты XRP (ETP) от таких компаний, как Coinshares и 21Shares.

Время запуска ETF для XRP остается неопределенным. Но Гарлингхаус предполагает, что условия для этого постепенно складываются.

Цена XRP на текущий момент составляет около $0,538, отмечая снижение на 4,7% за последние 24 часа. Это снижение происходит на фоне общего тренда крипторынка перед предстоящим заседанием Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Платформа DeFi Blueberry приостанавливает работу 404

Платформа DeFi

Платформа DeFi столкнулась с проблемами доступа к интерфейсу, которые вынудили ее временно приостановить работу. Протокол децентрализованных финансов (DeFi) Blueberry остановили на фоне продолжающегося эксплойта. Он привел к критической уязвимости системы. В свете этой ситуации пользователям срочно рекомендовали изъять свои средства с кредитных рынков.

Проблемы начались, когда пользователи столкнулись с трудностями доступа к платформе. Это проявилось в недоступности интерфейса. Примерно через 30 минут после обнаружения проблемы, работу протокола приостановили. Однако вскоре после этого паузы, веб-сайт и приложение Blueberry были восстановлены. И Blueberry Protocol Foundation заверила пользователей в безопасности их вложений.

Для укрепления доверия и прозрачности, фонд обещал предоставлять регулярные обновления относительно ситуации.

«Белый» хакер приходит на помощь

Эксплойт привел к утечке средств с крупных кредитных рынков – биткоин (BTC), Olympus (OHM), и USDC. А это ставит под угрозу общую стоимость, заблокированную в протоколе Blueberry. Внезапно, хакер в белой шляпе под псевдонимом «c0ffeebabe.eth» вмешался, спасая ситуацию. Первоначальная утечка в 457 ETH была частично компенсирована спасением 366 ETH. Их возвратили на мультисигнальный кошелек протокола, исключая комиссию для валидатора.

В настоящее время команда Blueberry сотрудничает с экспертами в области безопасности. Она пытается связаться с валидатором для восстановления оставшихся 91 ETH.

Платформа DeFi Blueberry: что это?

Blueberry Protocol функционирует как децентрализованная кредитная платформа. Она позволяет одалживать и брать в долг средства. При этом сумма заимствований может в двадцать раз превышать стоимость залога. Согласно данным DefiLlama, до момента эксплойта общая заблокированная стоимость (TVL) в Blueberry составляла 4,5 миллиона долларов. А после инцидента снизилась до 3,07 миллиона долларов.

Иронично, что за день до инцидента, 22 февраля, Blueberry выпустила «обзор безопасности». Там делали акцент на ориентированной на безопасность разработке и минимизации рисков. Правда, позже его удалили. В дополнение к этому, сообщается, что протокол прошел аудиты со стороны Hacken и Sherlock, а также два независимых аудита безопасности токенов.

Kingsman Advisory Ltd отзывы: платит брокер или нет? 618

Kingsman Advisory Ltd отзывы

Kingsman Advisory Ltd – это приобретшая большую известность брокерская организация, активно действующая по всему миру. В 2023 она начала работать на территории СНГ. И за весьма небольшой срок брокер привлек своими условиями сотрудничества массу профессиональных и начинающих трейдеров/инвесторов. Среди ключевых преимуществ выделяется хорошая репутация, коллекция престижных наград, использование современных технологий для исполнения и т. д. Плюс ко всему отзывы о Kingsman Advisory Ltd демонстрируют, что компания продолжает развивать сервис и улучшает созданную экосистему для трейдинга. Только вот верить тому, что говорят, необязательно. И лучше самим посмотреть, что и на каких условиях тут предлагают.

Отзывы о Kingsman Advisory Ltd от реальных пользователей

Имея такое желание, комментарии действующих клиентов отыскать в интернете проще простого. Больше сообщений, конечно, отыщется на забугорных сайтах, но в русскоязычном сегменте их уже немало. Поскольку среди клиентов брокера жители всех стран СНГ. Посмотреть, что они рассказывают в своих отзывах о Kingsman Advisory Ltd можно, к примеру, на таких популярных веб-ресурсах:

При чтении отзывов о Kingsman Advisory Ltd быстро становится понятно, честно работает брокер или нет. В этом случае каждому будет очевидно, что компания тщательно соблюдает свои финансовые обязательства. Никаких упоминаний о том, что кто-то оказался обманутым, не нашлось. Прояснив столь важный момент, можно обратить внимание и то, что приводит в радость пользователей. А это, судя по отзывам о Kingsman Advisory Ltd:

  • удобная, многофункциональная торговля;
  • более 500 (!) финансовых активов с различных рынков;
  • ряд полезных дополнительных услуг;
  • помощь с составлением инвестиционных портфелей на долгосрок;
  • копитрейдинг прямо в платформе, обеспечивающий доступные и прибыльные инвестиции;
  • отсутствие комиссий;
  • узкие спреды.

Kingsman Advisory Ltd: маржинальный трейдинг

Среди доступных рынков:

  • валютный Форекс – присутствуют все типы валют от мажоров до экзотики;
  • криптовалютный – почти две сотни инструментов, образованных популярными монетами в парах с BTC и ETH, а также долларом и евро;
  • фондовый – десятки индексных фондов и сотни акций позволяют найти инструменты для заработка на каждый день;
  • товарный – широкий ассортимент металлов, аграрной продукции и сырья (нефть различных сортов, природный газ) удовлетворит даже самого требовательного инвестора.

Каждый из рынков весьма широко представлен на платформе. Особенно хорошо это заметно на фоне конкурентов. 

У Kingsman Advisory Ltd четыре типа счета. Между собой они отличаются преимущественно по дополнительному сервису и, конечно, по размеру капитала. На самом доступном (Basic) условия брокера выглядят следующим образом:

  1. Минимальный депозит: от 250 долларов.
  2. Исполнение/спред: рыночное/плавающий.
  3. Торговые комиссии: нет.
  4. Кредитное плечо: 1:1-1:1000.
  5. Свопы: есть, начисляются стандартно. Бессвоповых счетов нет.

Каждый пользователь получает личного менеджера. Он ответит на все вопросы, подключит нужных специалистов при необходимости, чтобы сервис был максимально персонализированным и эффективным.

Как происходит обработка денежных транзакций

Чтобы пополнить депозит и снять заработанное, используют:

  1. Банковские карты систем Виза и МастерКард.
  2. Электронно-платежные системы YooMoney, Qiwi.
  3. Криптовалюты в ассортименте.

Пользовательское соглашение, заключаемое между клиентом и Kingsman Advisory Ltd в момент регистрации счета, содержит информацию по срокам обработки транзакций. Там, в частности, указывают, что пополнение происходит без задержки. В случае вывода максимальный срок исполнения заявки составляет три рабочих дня. Однако компания заявляет, что после оптимизации работы финансового отдела удается 95% заявок обработать в течение 24 часов.

В связи с тем, что Kingsman Advisory Ltd относится к регулируемым финансовым организациям, то снятие возможно после прохождения процедуры KYC. Так что после создания аккаунта стоит найти время на загрузку электронной копии своего паспорта или водительских прав.

Как обеспечить пассивную прибыль

Kingsman Advisory Ltd торговые сигналы

Основная проблема новичков, приходящих в трейдинг, кроется в их психологии. Как правило, они склонны спешить и хотят выйти на стабильный профит в течение 6-12 месяцев. Глядя на этот срок, уместно напомнить, что хорошим учителем, врачом или юристом можно стать только после 6-8 лет обучения и стажировки.

Стараясь начать зарабатывать как можно быстрее, люди в массе допускают ряд серьезных ошибок. Это, конечно, же приводит к убыткам. Получив их, немало новичков расстраиваются и уходят. И только самые упорные остаются, начиная использовать правильный подход, включающий в себя разработку и тестирование стратегии, использование осторожного риск-менеджмента, проработку дисциплины и т. д.

Понимая такое положение дел, Kingsman Advisory Ltd предлагает два решения:

  1. Клиенты могут пользоваться обучающими материалами. Брокер старается предоставлять наиболее актуальную информацию, учитывая разный уровень подготовки.
  2. На платформе реализована возможность социального трейдинга. То есть те, кто не может или не хочет совершенствовать собственные навыки трейдинга, может просто повторять на своем счету сделки понравившегося эксперта. Выбор последних довольно большой. Поэтому каждый без труда отыщет наиболее подходящий ему вариант с учетом горизонта прибыли, уровня риска и прочих важных параметров.

Заключение

Kingsman Advisory Ltd явно хорошо потрудился над тем, чтобы реализовать не просто стандартный набор услуг, а целую экосистему. Брокер предоставляет возможность торговли активами различных рынков с единого счета и терминала на крайне выгодных условиях. Поэтому каждый клиент сможет здесь реализовать свой план по заработку, используя активный или пассивный подход к инвестированию. Понимая перспективы, остается приступить к действиям. Ну а когда добьетесь успеха, то обязательно расскажите о своем пути в отзывах о Kingsman Advisory Ltd!