Содержание
Министерство юстиции США накрыло преступную сеть, занимающуюся любовными аферами. Мошенники обманули немало людей. И выманили у них огромную сумму денег.
Министерство юстиции США конфисковал Tether на $9 млн
Минюст США провел масштабное расследование. Используя анализ блокчейна, Министерство юстиции отследило депозиты жертв. Деньги отмывали с помощью различных криптовалют. Для этого использовали метод «перескакивания по цепочке».
Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало Tether (USDT) на сумму почти 9 миллионов долларов, связанных с международной преступной сетью, организующей любовные аферы и мошеннические схемы инвестирования в криптовалюту. Эти аферы, называемые «Забой свиней», предполагали манипуляцию жертвами. В результате у них напрямую изымали деньги или выманили их под предлогом фиктивных криптоинвестиций.
Операция Министерства юстиции, проведенная на основании жалоб жертв, поступивших на кибер-линию IC3 ФБР и в Федеральную торговую комиссию, выявила сложную операцию. Агенты и аналитики Секретной службы США использовали инструменты блокчейн-анализа для отслеживания депозитов жертв, отмытых с помощью различных криптовалют. Преступники использовали технику «перескакивания по цепочке». То есть они быстро переводили средства через несколько кошельков и валют, чтобы запутать денежный след.
Правосудие для более чем 70 жертв
Арестованные активы, разбросанные по многочисленным криптокошелькам, будут возвращены более чем 70 идентифицированным жертвам по всей стране. Преступные субъекты объединились, чтобы нацелиться на жертв, убеждая их вносить криптовалюты под ложным предлогом законных инвестиций в известные фирмы и биржи криптовалют. На самом деле эти организации были фиктивными торговыми платформами.
Дело возглавляла Николь М. Арджентьери из уголовного отдела Министерства юстиции. Она исполняет обязанности помощника генерального прокурора. По ее словам, эти преступные субъекты крадут криптовалюты у жертв. И оставляют их ни с чем.