Глава Joker’s Stash, крупнейшего подпольного рынка для кражи и перепродажи данных банковских карт, официально заявил об уходе в отставку. Elliptic, британская блокчейн-аналитическая фирма, сообщает, что его состояние по приблизительным оценкам превышает $1 млрд.
Согласно сообщению Elliptic в своем блоге, неизвестный основатель веб-ресурса JokerStash оповестил клиентов, что сайт прекращает свою деятельность в понедельник 15.02.2021. Joker’s Stash основали в 2014 году, и он довольно быстро стал очень знаменитым.
«Прибыль, полученную Joker’s Stash, несложно посчитать по величине входящих криптовалютных платежей на его кошелек, которые фиксируются в блокчейне», – указал Том Робинсон, соучредитель Elliptic. «С 2015 на BTC-кошельки сайта перевели почти $400 млн в биткоинах, а годовой объем продаж достиг максимума в $139 млн долларов в 2018 г. Продажи снизились на протяжении следующих 2-х лет, отражая нисходящий тренд в кардинговой деятельности».
Кардингом называют процесс незаконного использования украденных личных данных банковских карт для приобретения подарочных карт. Те, в свою очередь, могут быть потом перепроданы за cash – наличные. По данным Gemini Advisory – компании, которая занимается вопросами кибербезопасности – администрация сайта JokerStash утверждает, что хранит все доходы от рынка в биткоинах.
«Если это так, то недавнее повышение цен на биткоин существенно раздуло бы стоимость активов JokerStash», – писал Робинсон. «Если предположить, что средний показатель общей комиссии составил 20% от объема продаж, то, учитывая только биткоин (сайт еще принимал также Dash и Litecoin), киберпреступники получили в общей сложности более 60 000 биткоинов. А это сегодня оценивается в $2,5 млрд».
Elliptic также обратил внимание на то, что Joker’s Stash, который прекратил деятельность клиентов 3 февраля, стал «одним из малочисленных криминальных рынков, закрывшихся на своих собственных условиях, а не в результате какой-либо операции правоохранительных органов».