Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФР) будет отслеживать источники средств в крипто-кошельках граждан Украины, при необходимости блокировать кошельки и изымать криптовалюты. Кроме того, абсолютно все поставщики криптовалютных услуг будут подвергаться финансовому мониторингу.
«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платеж в криптовалюте на сумму более 30 тыс. гривен, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов. Если такая операция будет казаться подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу», — говорится в заявлении министра.
Маркарова отмечает, что ГСФР имеет некие средства аналитики, которые позволяют отслеживать источники происхождения криптовалют и направление их использования. Блокировать транзакции ГСФР не может, но утверждает, что может заблокировать кошелек и изъять средства.
«Это можно сделать, получив доступ к приватным крипто-ключам по результатам проведенных комплексных расследований», — говорится в заявлении.