В утекших документах рассказывается, как Binance уклоняется от регулирования США 3335

Binance

Издание Forbes получило внутренний документ криптобиржи Binance от 2018 года, в котором излагается корпоративный план для получения прибыли на рынке США, избегая при этом надзора со стороны регулирующих органов.

В документе описывается использование некой организации для прикрытия, которая должна пропускать доходы Binance через сеть корпораций, не привлекая внимания с самой Binance. По данным Forbes, такой организацией выступает дочерняя компания Binance.US.

Forbes

Стратегический документ состоит из четырех основных компонентов: целей, корпоративной структуры, планов взаимодействия с регулирующими органами и долгосрочных планов. Первая цель предназначена для минимизации воздействия законодательства США. В ней прямо упоминается необходимость обойти меры борьбы с отмыванием денег и применение санкций США. Для этого и для выявления слабых мест в американской финансовой системе, предлагается принять ряд мер и поучаствовать в специальной программе Cornerstone «Министерства внутренней безопасности США» (DHS). Представитель DHS подтвердил журналистам Forbes, что Binance.US действительно участвовала в программе Cornerstone чтобы стать компанией, имеющей право предоставлять денежные услуги, но отказался от дальнейших комментариев.

Раздел о корпоративной структуре начинается с выделенного жирным шрифтом пункта: «Ключевой персонал Binance должен продолжать работать за пределами США, чтобы избежать рисков правоприменения и расследования». В этом же разделе подробно описывается, что организация для прикрытия будет действовать как магнит для всех запросов регуляторов и должна быть готова «принимать все штрафы, чтобы затягивать любые расследования».

Журналисты также заявляют, что в документе содержится «подробная стратегия отвлечения внимания» регулирующих органов США. Например, новая дочерняя компания должна изначально соответствовать требованиям FinCEN как минимум в 30 юрисдикциях США. Биржа Binance.US превысила эту цель и в настоящее время имеет лицензию FinCEN в 59 штатах и ​​юрисдикциях США.

Другие планы взаимодействия с регулирующими органами включают присоединение к различным саморегулируемым криптовалютным ассоциациям, чтобы «продемонстрировать готовность к соблюдению требований». В частности, упоминается Virtual Commodity Association Тайлера и Кэмерона Уинклвосс, но Binance.US еще не стала ее членом. Однако она присоединилась к нескольким другим некоммерческим торговым ассоциациям, в том числе к «Палате цифровой торговли» Вашингтона, Chicago Defi Alliance и Blockchain Association. После вхождения в последнюю, из нее сразу демонстративно вышла криптобиржа Coinbase.

Forbes утверждает, что документ призывает сотрудников биржи обучать клиентов США использовать VPN, чтобы обойти ограничения регуляторов пока для этого не будут разработаны внутренние решения.

Источник документа сообщил журналистам, что документ был представлен главе Binance в 4 квартале 2018 года менеджером по слияниям и поглощениям Binance Джаредом Гроссом. Разработал документ бывший сотрудник Binance Гарри Чжоу, который сейчас является соучредителем Koi Trading, криптобиржи из Сан-Франциско, частично принадлежащей Binance.

Сама биржа все обвинения отвергает. Исполнительный директор Binance.US Кэтрин Коли заявила, право владения Binance.US никак не связано с Binance или Чжао. Хотя Коли подтверждает, что Чжао входит в совет директоров Binance.US, она отказалась комментировать, кому на самом деле принадлежит компания.

А глава Binance Чанпен Чжао назвал статью Forbes полной чушью и заявил, что биржа следует всем местным законам, в том числе законам США.

«Любой может подготовить такой «стратегический документ», но это не означает, что Binance им следует», — сказал Чжао, добавив, что документ был сфабрикован третьей стороной, а не создан его компанией.

Однако у Forbes есть предположения, что ФБР и налоговая США могут проводить тайное расследование в отношении Binance. Журналисты также припомнили, что точное местонахождение штаб-квартиры криптобиржи держится в строжайшей тайне. Известно лишь, что биржа зарегистрирована на Каймановых Островах.

До сих пор Binance.US был образцом корпоративной американской структуры, сотрудничающей с регулирующими органами и завоевывающей блестящую репутацию с помощью ряда благотворительных мероприятий, не последним из которых было движение Crypto Against Covid, которое собрало почти $5 млн для борьбы с пандемией.

Что касается просочившегося документа, то возможно, самым важным его моментом является директива, приписанная в нижней части одной из страниц. В ней говорится, что в конечном итоге организация для прикрытия должна быть поглощена ее создателем и это изменит расстановку сил в крипто-пространстве:

«Когда эта организация послужит своим целям, то Binance приобретет ее по номинальной цене и укрепит свое лидерство».

CZ реагирует на отставки менеджеров в России 554

CZ реагирует на FUD

CZ реагирует на FUD, вызванный недавней отставкой топ-менеджеров в России.

CZ реагирует на ситуацию

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао прокомментировал недавние слухи. Напомним, что они связаны с волной отставок среди высшего руководства компании. CZ назвав их просто FUD — страхом, неуверенностью и сомнением.

Этот ответ последовал после сообщений о неожиданных отставках топ-менеджеров Binance в России, что вызвало неопределенность в отношении будущего компании в регионе.

CZ обратилась к соцсети X, чтобы прояснить ситуацию и подавить растущие опасения. Согласно его заявлению, отставки являются результатом того, что руководителей Binance тянут к «более важным ролям» и «захватывающим начинаниям». То есть речь вовсе не о внутренней борьбе внутри компании, как результат давления со стороны регулирующих органов.

«Некоторые члены нашей команды занимают более важные должности. Причем некоторые из них за пределами Binance. Некоторые занимаются новыми захватывающими проектами. Я даже сделал вступления / ссылки для многих из них», – написал CZ.

Далее, стремясь подчеркнуть положительный аспект этих уходов, CZ отметил следующее. Он рассказал, как это создает возможность для роста внутри компании.

«Мы поддерживаем всех. Мы – единое сообщество. Кстати, это также создает больше возможностей для роста внутри Binance», – добавил он.

Заявлением CZ компания стремится заверить заинтересованные стороны и пользователей в том, что недавние кадровые изменения являются естественной эволюцией, а не результатом предполагаемого опасного положения Binance.

Волна увольнений

Стоит отметить, что за последний год CZ неоднократно выступал с подобными заявлениями. Потому что Binance в полной мере испытала на себе гнет регуляторов по всему миру. И особенно остро вопрос встал в США, а потом и в Европе. В США SEC неожиданно атаковала Binance и Coinbase – две крупные мировые криптобиржи. И это при том, что Binance, как утверждает CZ, еще до организации работы Binance US тесно сотрудничала с регуляторами, чтобы работать в правовом поле.

Некоторые эксперты даже отмечают, что нападки на криптобиржи – это прямое следствие личной предвзятости главы SEC. По неподтвержденным слухам он в прошлом хотел занять видный пост в Binance, но ему отказали.

Тем не менее Binance вынуждена была сокращать свой бизнес, спровоцировав волну сокращений. И хотя CZ утверждает, что все в порядке, многие считают это тревожным симптомом.

Опра и Дуэйн «Скала» Джонсон принимают криптопожертвования 804

Опра и Дуэйн «Скала» Джонсон

Опра и Дуэйн «Скала» Джонсон представляют народный фонд Мауи. Его запустили для оказания прямой финансовой поддержки пострадавшим от лесных пожаров на гавайском острове.

Опра и Дуэйн «Скала» Джонсон: помощь пострадавшим

Голливудские иконы Опра Уинфри и Дуэйн «Скала» Джонсон объединили усилия. Звезды пытаются помочь пострадавшему сообществу Мауи после катастрофических лесных пожаров. Напомним, что те вспыхнули на Гавайском острове. И охватили более 2500 акров земли ранее в августе. Дуэт представил Народный фонд Мауи, инициативу по оказанию помощи. Она направлена на оказание прямой финансовой поддержки пострадавшим от стихийного бедствия.

Дуэйн «Скала» Джонсон обратился к X, чтобы подтвердить, что каждый пожертвованный доллар принесет непосредственную пользу жертвам. Он заявил:

«Каждый взрослый житель, который живет в пострадавшем районе и был перемещен в результате лесных пожаров в Лахайне и Куле, имеет право получать 1200 долларов в месяц. Это поможет пережить период восстановления».

В знак замечательной солидарности мировое криптосообщество сейчас активно вносит свой вклад в это благородное дело.

Народный фонд Мауи открыт для взносов в различных фиатных валютах и криптовалютах, включая биткоин, эфир и Dogecoin. Опра Уинфри подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы дать выжившим возможность принимать решения об их пути к возвращению к нормальной жизни. Но важно, чтобы люди не чувствовали нужды и могли сами выбирать, как они будут действовать.

Между тем, наряду с этими усилиями знаменитостей, активно ведет себя и организация по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий All Hands and Hearts. Она также собирает пожертвования в криптовалюте и фиатных деньгах. Средства направляются на то, чтобы оказать существенную поддержку местным жителям Мауи, пострадавшим от лесных пожаров.

Robert Kennedy Jr покупает биткоин для своих детей 738

Robert Kennedy Jr

Кандидат в президенты Robert Kennedy Jr покупает по два биткоина каждому для своих семерых детей. Этим он смело подтверждает потенциал криптовалюты.

Robert Kennedy Jr поддерживает биткоин

Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший недавно подтвердил свою веру в революционный потенциал Биткоина. Он предпринял смелый финансовый шаг, купив по два биткоина (BTC) для своих семерых детей. Это произошло после критики за продвижение биткоина без каких-либо личных инвестиций. А это странно смотрелось на фоне объявления о своих планах поддержать доллар США с помощью BTC.

Кеннеди столкнулся с негативной реакцией со стороны экспертов криптоиндустрии и прессы за то, что положительно отзывался о Биткоине, не владея им. Нападки начались вслед за комментариями кандидата в президенты, сделанных на конференции Bitcoin Miami в мае. Отвечая на эту критику, Кеннеди продемонстрировал свою уверенность в цифровой валюте. И сразу сделав значительные личные инвестиции. Кандидат в президенты от Демократической партии обсудил этот вопрос во время беседы в Twitter 26 июля.

“Сразу после той биткоин-конференции я получил крупный чек. И сказал, хорошо, вы знаете, я собираюсь вложить свои деньги туда, где у меня есть рот, и поэтому я купил по два биткоина для каждого из моих семерых детей”, — сказал Кеннеди.

У его детей, которым от 22 до 38 лет, теперь есть два биткоина. Кеннеди считает, что биткоин представляет собой «надежную инвестицию» и потенциально может «изменить мир».

Популярность биткоина в последние годы резко возросла. И его стоимость значительно возросла. По состоянию на 27 июля 2023 года один BTC оценивается более чем в 29 000 долларов.

Инвестиции Кеннеди знаменуют важный момент в продолжающемся повествовании об интеграции Биткойна в основные финансы и политику. Да, долгосрочная отдача от этих инвестиций остается неопределенной. Но одобрение Кеннеди Биткоина добавляет значительный вотум доверия к будущему цифровой валюты. Во всяком случае в США.

Гендиректор Binance об уходе руководителей высшего звена 591

Гендиректор Binance

Гендиректор Binance дал комментарий касательно недавнего ухода руководителей высшего звена. В частности, CZ назвал слухи о проблемах «необоснованными». И заявил, что текучесть кадров является нормальным явлением в любой организации.

Гендиректор Binance противостоит FUD

В ответ на недавние сообщения об уходе руководителей высшего звена из Binance высказался генеральный директор криптовалютной биржи Чанпэн Чжао. В последние месяцы Binance столкнулась с растущими проблемами. Поскольку расследования регулирующих органов привели к обострению ее банковских отношений по всему миру. Уход ключевых руководителей усилил беспорядки внутри компании. И вызвал обеспокоенность по поводу того, как Чжао ведет текущие расследования Министерства юстиции.

Несколько высокопоставленных фигур проинформировали Чжао о своем решении покинуть компанию на этой неделе. В их числе:

  • главный юрисконсульт Хан Нг
  • директор по стратегии Патрик Хеллманн;
  • старший вице-президент по комплаенсу Стивен Кристи.

Генеральный директор Чанпэн Чжао через Twitter прокомментировал ситуацию. И определил раздуваеміе слухи, как FUD. Он признал существование текучести кадров. И подчеркнул, что это нормальное явление в любой организации. Чжао обратил внимание на значительный рост Binance за эти годы. С команды из 30 до 8000 сотрудников и превращение в крупнейшую в мире криптобиржу за короткий период. Он выразил благодарность бывшим членам команды за их вклад. И пожелал им успехов в их будущих начинаниях.

Несмотря на проблемы, связанные с меняющейся динамикой рынка и личными обстоятельствами, Чжао заявил, что Binance по-прежнему привержена своим пользователям. И продолжает расширять свою команду. Однако, согласно данным Defillama, биржа зафиксировала приток средств в размере 2 миллиардов долларов за последние 24 часа.

Поскольку регуляторная среда продолжает развиваться, перед Binance стоит задача перестроить свою руководящую команду, одновременно ориентируясь в сложностях регулирования индустрии криптовалют.

Paysafe и Binance: закрытие доступа к переводам в евро 578

Paysafe

Отношения Paysafe и Binance испортились. Европейский банковский партнер Paysafe сообщил, что больше не будет поддерживать денежные переводы в евро на пользу Binance. Представители криптобиржи подтвердили эти сведения, сообщив, что площадка перейдет к новому поставщику этих услуг. И со временем предоставит обновленную информацию о ситуации.

Paysafe и Binance: поиск нового поставщика банковских услуг

Недавним ударом по Binance стало то, что его европейский банковский партнер Paysafe объявил о своем решении прекратить предоставление депозитов в евро и снятие средств посредством банковских переводов с 25 сентября. Да, время еще есть. Но новость тревожная. К тому же это не первая неприятность для Binance.

Криптовалютная биржа Binance заявила, что переключится на нового поставщика. И найдет, через кого проводить пополнения и снятия средств в евро. А обновленную информацию о ситуации предоставят «в надлежащее время». Однако все другие способы пополнения и снятия фиатных валют, а также покупки и продажи криптовалют на Binance.com пока остаются без изменений.

В прошлом году Binance заключила партнерство с Paysafe. Это позволило пользователям вносить средства в фунтах стерлингов с помощью Faster Payments. Кто не в курсе, речь про сеть, контролирующую платежи и переводы с банковских счетов в Великобритании. Такой шаг был направлен на предоставление более удобных вариантов для пользователей Binance в Великобритании.

Решение Paysafe прекратить поддержку транзакций в евро вызвало опасения по поводу будущего европейских операций Binance. Binance пояснила, что это событие, касающееся платежей в евро, не связано с ее недавним уходом из нескольких стран.

Биржа подверглась повышенному контролю со стороны регулирующих органов. Причина: предполагаемая причастность к деятельности по отмыванию денег. Однако недавно Binance и ее филиал в США достигли соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам. SEC одобрила, что активы клиентов из США будут оставаться на территории страны. И как минимум до окончания всеобъемлющего судебного иска, поданного регулирующим органом, им ничего не грозит.

Бычий сигнал BTC: уникальные параметры в сети 688

BTC

В сети биткоина зафиксированы бычий сигнал BTC. Состоит он в том, что параболический рост биткоина с 25 000 до 30 000 долларов принес прибыль 96% краткосрочным держателям биткоинов.

Биткойн (BTC) пережил самое большое восстановление в экосистеме цифровых валют за последнее время. На прошлой неделе цена главной криптовалюты превысила свой рекордный уровень (ATH) выше $31 000.

Бычий сигнал BTC: данные блокчейна подтверждают рост

На момент написания статьи биткоин торгуется по цене $30 597. Согласно аналитическим данным провайдера крипторынков Glassnode, рост BTC с цены в $25 тыс. выше $30 тыс. принес прибыль более чем 1,8 миллионам человек. Процент прибыльных адресов составляет 96,9%.

Этот сигнал имеет многообещающий подтекст, который стоит выделить. Существует общая тенденция видеть больший приток капитала, когда страх, связанный с конкретным активом, был развеян. Так обстоит дело с Биткоином. Поскольку недавнее восстановление цены и повторное тестирование самой важной точки сопротивления за последние месяцы заставили больше трейдеров чувствовать себя более комфортно.

Согласно данным по цепочке, объем торгов Биткоинами еще не догнал эти бычьи настроения. Поскольку на момент написания статьи он снизился на 42%. Если ежедневный объем покупок сравняется с текущим ценовым импульсом, мы можем ожидать значительного скачка в ближайшей перспективе.

Благоприятные фундаментальные показатели

В то время как данные по цепочке и техническая информация подтверждают прогнозируемый рост, существуют благоприятные фундаментальные факторы, которые поддержат рост биткоина в ближайшей перспективе. К примеру, Bitcoin ETF от BlackRock, крупнейшей компании по управлению активами в мире. Еще можно вспомнить об инвестициях в майнинг биткоинов от Tether.

Кроме того, большинство долгосрочных инвесторов не продают свои биткоины. Это удержание является позитивной тенденцией. Поскольку она способна сократить общее предложение актива. Совокупность позитивных новостей, связанных с Биткоином, усиливает бычий сигнал в средне- и долгосрочной перспективе.