К спаду цен на криптовалюты могла привести распродажа биткоинов организаторами мошеннической схемы PlusToken. Схема была создана в Китае в середине 2018 года. Она обещала высокую доходность от инвестиций и четыре уровня членства — классическая структура схемы Понци. К началу 2019 года к проекту привлечено более 10 миллионов участников, которые в конечном итоге были обмануты на 3 миллиарда долларов. По некоторым оценкам, схема накопила более 200000 BTC и 800000 ETH.
Партнер-основатель инвестиционной компании Primitive Ventures Дови Ван сообщает, что два месяца назад полиция выследила основного организатора, но вернуть украденные средства не удалось.
1. PlusToken started in mid 2018, was a pure ponzi with a wallet front with offers “high yield investment return”.
It has 4 layers of membership structure, each will get diff % of rebate. In early 2019, it claimed its membership has over 10M
And attached are its addresses pic.twitter.com/KcMRfXRp79
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 14, 2019
«Скорее всего, полиция не поймала некоторых участников мошенничества, которые владеют биткоин-ключами. Из-за этого полиция не может разблокировать кошелек. Существуют кошельки и для EOS/ETH, но пока полиция не смогла получить доступ ни к одному из них», — говорит Ван.
Отслеживанием средств мошенников занимается аудиторская фирма Peckshield. Как отмечает Ван, в начале июля из кошельков начался вывод криптовалюты — на Huobi и Bittrex было переведено около 1000 BTC. Она указала данные криптовалютных адресов мошенников и призывает все криптобиржи занести их в черный список.
Не пойманные мошенники распродают криптовалюту в крупных размерах, что негативно сказывается на рынке. Поэтому Ван рекомендовала Peckshield и аналитической фирме Chainalysis более тщательно анализировать потоки средств, отметив, что организаторы мошенничества переводит средства на биржи, разбивая их на доли по 50-100 BTC.
Китайские трейдеры тоже подтверждают информацию о распродаже биткоинов. По их сообщениям, в последние дни некий адрес непрерывно сбрасывал по 100 BTC на криптобиржу Binance.
По словам Ван есть три причины, по которым криптобиржи не обратили внимания на движение средств. Основной причиной является то, что схема не известна за пределами Китая. Кроме того, китайские биржи не могли начать действовать, потому что дело закрыто китайской полицией. И наконец, полиция не сотрудничет с криптобиржами, потому что в Китае криптобиржи официально запрещены.