Новая статья в газете The Wall Street Journal сообщает, что в течение последних двух лет более 46 мировых криптобирж отмыли для преступников более $88 млн. Исследование основывается на данных более 2500 кошельков, которые власти пометили как вовлеченные в преступную деятельность.
Больше всего обвинений досталось швейцарской криптобирже ShapeShift, которую издание назвало одним из крупнейших механизмов для отмывания. По данным исследователей, за последние два года на криптобирже было отмыто $9 млн из предполагаемых $88 млн. ShapeShift позволяет пользователям торговать криптовалютой анонимно, но с 1 октября на платформе заработает проверка KYC.
Исследователи сообщают, что полученные хакерами биткоины в ходе атаки WannaCry в 2017 году, когда хакеры из Южной Кореи вымогали миллионы долларов у правительств и крупных компаний, прослеживаются до криптобиржи ShapeShift. Криптобиржа ничего не предприняла для препятствия поступлению украденных биткоинов и даже спустя год после атаки, продолжала отмывать преступные средства, которые в конечном итоге стали неотслеживаемыми.
Кроме этого случая, издание упомянуло мошенническое ICO, которое привлекло $3,2 млн в Ethereum, после чего организаторы ICO пропали со всеми деньгами. Исследователи обнаружили, что часть криптовалюты оказалась на азиатской бирже KuCoin, а часть была переведена на ShapeShift, где мошенники успешно обменяли Ethereum на Monero.
Генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхес критически оценил статью, заявив, что факты преподнесены с худшей стороны и не учитывают общей картины.
«Мы знаем об этом однобоком исследовании, которое направлено против нас кем-то из WSJ. Выводы статьи хитро представлены и вводят в заблуждение, — сказал Вурхес. — Автор очень избирательно указал все данные. Сумма в $9 млн составляет всего 0,2% от нашего оборота средств. Между тем международный объем отмывания денег через банки составляет 2-5%».