За три года объем сомнительных операций, проводимых через банки, сократился в 4,5 раза. Это в 4,5 раза меньше результата 2015 года (1,1 трлн рублей). Такие данные привели сотрудники РЭУ им. Г.В. Плеханова, сообщают «Известия».
Ученые считают, что такое сокращение может быть связано с тем, что в России сократилось число банков, проводивших нелегальные операции. Но эксперты уверены, что причина в нахождении банками обходных путей и лазеек. В частности, они начали использовать для вывоза средств из страны криптовалюты.
«Сейчас криптовалюта — это лазейка для вывода из страны «серых» денег, поскольку невозможно раскрыть информацию о криптокошельках, их содержимом и владельцах, — сказала руководитель аналитического департамента «ФинИст» Катя Френкель. — Остается невыясненным, к какой юрисдикции относятся эти активы, кто должен и имеет право их контролировать».
В будущем объемы операций через криптовалюту будут только расти, уверен профессор РАНХиГС Юрий Юденков. В том числе и международные транзакции, и связанные с обналичкой средств, так как сервисов конвертировать криптовалюту в традиционные фиатные довольно много. У криптокошельков нет лицензии, следовательно, некому и следить за их содержимым. Получается, любой гражданин через криптовалюту сможет вывести из страны средства и об этом ни налоговая, ни Минфин, ни ЦБ не узнают, добавил эксперт.