«Комиссия по торговле товарными фьючерсами США» (CFTC) обвинила биржу деривативов BitMEX в отсутствии регистрации в США и в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег. В числе ответчиков пять организаций и три руководителя, в том числе генеральный директор BitMEX Артур Хейс.
Вышеупомянутые организации предположительно управляют и владеют биржей — это HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
Комиссия считает, что при отсутствии должной регистрации в CFTC, BitMEX незаконно предлагала трейдерам торговые услуги. Биржа также не позаботилась о применении базовых процедур KYC/AML. Теперь CFTC требует изъятия всей незаконно полученной прибыли, наложение денежных штрафов, постоянный запрет на ведение бизнеса и судебные запреты в случае любых будущих нарушений.
Помимо этих обвинений, прокурор округа Нью-Йорк США предъявил дополнительное обвинение Хейсу, Бену Дело, Сэмюэлю Риду и Грегори Дуайеру (главе отдела развития бизнеса BitMEX), в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне. В случае подтверждения вины, руководителям грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере $250000.
По словам помощника директора ФБР Уильяма Суини, один из обвиняемых дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в той юрисдикции стоил всего один «кокосовый орех».
«Благодаря кропотливой работе наших агентов и аналитиков, обвиняемые скоро узнают, что ценой за их преступления станут не тропические фрукты, а штрафы, конфискации и тюремное заключение», — сказал Суини.
В заявлении Министерства юстиции говорится, что Рид, главный технолог BitMEX, уже был арестован в Массачусетсе. Хейс, Дело и Дуайер пока остаются на свободе.
Несмотря на все обвинения и арест одного из руководителей, BitMEX обещает продолжить работу в обычном режиме. Однако пользователей это не успокаивает. Всего за несколько часов после объявления CFTC, пользователи вывели из BitMEX более 32000 биткоинов на сумму около 335 миллионов долларов.