Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули обвинения криптофинансовому приложению Abra и его партнерской компании Plutus.
Регуляторы обвиняют организации в продаже индивидуальным инвесторам незаконных внебиржевых свопов на цифровые активы и иностранную валюту, в обход регистрации и без продаж на официальной бирже. Хотя на самом деле это не ценные бумаги, но свопы на ценные бумаги подпадают под регулирование.
Abra начала предлагать свопы в феврале 2019 года через свое мобильное приложение. И SEC, и CFTC заявили, что компания не осуществляет идентификацию пользователей Know Your Customer и ничего не сделала, чтобы проверить, действительно ли инвесторы имеют право участвовать в этих сделках. После этого Abra временно приостановила предложение, сделала его недоступным для жителей США и возобновила снова.
По данным SEC, контракты Abra разрабатывались в США и есть подтверждение, что не смотря на ограничение, жители Соединенных Штатов все же заключали контракты.
Abra и Plutus не стали начинать разбирательство, а сразу же согласились урегулировать оба иска, выплатив два штрафа по $150000. Тем самым компании не признают и не отрицают обвинения, и выражают согласие в будущем соблюдать законы о ценных бумагах.