Полиция Японии сообщила, что в период с января по октябрь этого года было зарегистрировано 5944 заявок от криптобирж, которые сообщали о подозрительных криптовалютных транзакциях, предположительно связанных с отмыванием денег и уклонением от налогов.
Согласно Jiji Press, за прошлый год таких заявок было зарегистрировано всего 699. Полиция считает, что увеличение рапортов является доказательством того, что криптобиржи стали относиться к отчетности более серьезно.
Полиция изучила отчеты о подозрительных транзакциях и обнаружила в них следующие случаи обмана: повторное использование одной и той же фотографии несколькими пользователями с разными именами и датами рождения; открытие несколько аккаунтов с одного и того же IP-адреса; вход в аккаунты японских криптобирж из-за рубежа с поддельными японскими адресами и данными; регистрация несуществующих номеров мобильных телефонов, и тому подобное. Полиция считает, что деятельность таких мошеннических аккаунтов не ограничивается только отмыванием денег, но и распространяется на более серьезные преступления.