Одна из крупнейших криптобирж Южной Кореи Coinbit подверглась обыску, так как власти узнали, что биржа использовала незаконные методы для увеличения объема торгов и заработала на этом миллионы долларов. По некоторым данным, Coinbit подделывала более 99% объемов торгов.
Поддельные объемы являются повсеместным явлением на криптовалютных рынках. Исследователи утверждают, что более 90% всех транзакций на биржах генерируют боты, торгующие друг с другом, чтобы создать иллюзию активности.
Полиция утверждает, что Coinbit использовала аналогичную схему. Порядок действий был следующим: создавались два основных биржевых счета, на которых были размещены все средства пользователей, и пустые аккаунты-призраки.
Один основной аккаунт торговал с «призраками» ведущими криптовалютами, такими как биткоины, Ethereum, XRP и Tether. Другой аккаунт использовался исключительно для торговли малоизвестными альткоинами и токенами ICO. Биржа манипулирования ценами этих активов, раздувая ее до максимальной, а затем сбрасывала токены ничего не подозревающим трейдерам. Эти действия позволили Coinbit получить доход в размере более 85 миллионов долларов.
Власти также подняли вопросы о методах бухгалтерского учета Coinbit, которые указывают на возможность злоупотреблений и хищений. Анонимный налоговый сотрудник подтвердил факт мошенничества с отчетами.
«Тот факт, что Coinbit отклонила проведение внешних аудитов, означает, что деятельность компании осуществлялась нестандартно, и, по сути, ее бухгалтерскому учету нельзя вообще доверять», — сказал он.
На момент публикации полиция оцепила несколько филиалов биржи, в том числе штаб-квартиру в престижном деловом районе Каннамгу в Сеуле. Расследование еще только набирает обороты.