В ходе продолжающегося расследования деятельности криптобиржи BitMEX появились новые подробности. В гражданском иске говорится, что высшие должностные лица BitMEX, украли со счетов компании более $440 млн.
Гражданский иск подан от имени сотрудников компании BMA LLC Ярослава Колчина и Виталия Дубинина. Иск требует наложения ареста на все активы компании HDR Global Trading Limited, которая является материнской для BitMEX.
Напомним, что ответчиками выступают организаторы и руководство BitMEX, включая Артура Хейса, который является генеральным директором BitMEX и HDR.
«Прекрасно зная о расследованиях, проводимых «Комиссией по торговле товарными фьючерсами» (CFTC) и «Министерством юстиции США» (DOJ), а также зная о предстоящих гражданских и уголовных преследованиях, обвиняемые готовятся сбежать от властей. Обвиняемые Хейс, Дело и Рид украли около $440308400, полученных от различных гнусных действий, имевших место на BitMEX, и из своей компании HDR», — говорится в иске.
В иске утверждается, что эта кража сделана для того, чтобы уменьшить сумму активов, которые могут быть конфискованы властями при предъявлении обвинений. Также документ сообщает, что кражи начались еще с прошлого года, когда руководители только узнали о начале расследования их деятельности и систематически продолжали красть до этого момента.
Представитель HDR отверг все обвинения и сказал, что адвокаты готовы опровергнуть их в рамках судебного процесса.