Разведывательная блокчейн-фирма Chainalysis провела исследование, чтобы выяснить, сколько биткоинов содержится в руках преступников даркнета и разного рода мошенников. Оказалось, что сейчас преступники удерживают в общей сложности 1 миллион биткоинов.
Средствами владеют несколько криминальных групп. Рынки даркнета собрали 585000 BTC, воры сумели украсть 205000 BTC и мошенникам принадлежат 99000 BTC. Другие злоумышленники удерживают до 3000 BTC. По оценкам Chainalysis, доля преступников составляет 0,32% от общего количества монет биткоина.
Рано или поздно все криминальные монеты оказываются на криптобиржах. Преступники не раз демонстрировали способность быстро проводить средства через биржи, даже когда мошенническая схема все еще действует и продолжает приносить больше денег. Лишь небольшая часть средств поступает в сервисы-микшеры и еще меньше расходится по другим сервисам.
