Крупномасштабная китайская мошенническая схема PlusToken продолжает частично функционировать и не все ее организаторы пойманы полицией. По некоторым данным мошенники владеют 187000 BTC и когда цена монеты превысила $10000, они решили извлечь из этого выгоду.
Трекер крупных транзакций Whale Alert сообщил, что было перемещено 11999 BTC, которые оцениваются в $117 млн.
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 11,999 #BTC (117,393,202 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallet
— Whale Alert (@whale_alert) February 11, 2020
Давно известно, что организаторы PlusToken перемещают монеты относительно небольшими транзакциями, продавая их через Huobi. Происхождение монет было подтверждено Дови Ван, соучредителем Primitive Crypto, которая уже несколько месяцев пристально отслеживает действия мошенников.
В прошлом PlusToken сумел повлиять на рынок, выбросив часть своих монет на публичные биржи. Некоторые опасаются, что сейчас ситуация повторится, но некоторые считают, что мошенники просто переместили монеты в новые холодные кошельки.