Нефтяной магнат и один из самых богатых людей мира Эйке Батиста был арестован по подозрению в отмывании денег. Власти Бразилии утверждают, что он отмывал незаконно полученные средства, занимаясь продажей биткоинов. Причем продажа велась от имени его жены. Супруга Батисты не участвовала в преступной деятельности и не находится под расследованием.
Помимо отмывания денег, Батиста и его сотрудник Луис Андраде Коррейя использовали подставную компанию для покупки и продажи акций на внутреннем и международном финансовых рынках с целью манипулирования корпоративными активами. Оба они незаконно торговали на фондовой бирже Торонто и на некоторых подпольных биржах. По мнению властей, их транзакции превысили 800 миллионов долларов.
Адвокат Батисты считает обвинения беспочвенными, арест незаконным и намерен обжаловать все обвинения.
Однако миллиардер уже имеет некоторое темное прошлое. В феврале 2017 года он был заключен под стражу и мог быть приговорен к 30-летнему тюремному заключению. Но всего два месяца спустя Батиста вышел на волю, передав взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору Сержиу Кабралю.
Журнал Forbes ранее назвал Батисту седьмым богатейшим человеком в мире, а в 2012 году по версии Forbes он был назван самым богатым человеком Бразилии.