Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) отказал криптобирже Bittrex в выдаче лицензии BitLicense, которая требуется для ведения крипто-бизнеса в штате Нью-Йорк. Департамент счел, что у биржы недостаточно строгие меры контроля политик AML, KYC и контроль за иностранными активами (OFAC).
Bittrex этот отказ очень разочаровал и криптобиржа выразила несогласие с претензиями департамента в отношении соблюдения политик. Компания заявила, что всецело поддерживает структуру оценки рисков и обучает всех сотрудников соблюдению требуемых политик. Кроме этого, при открытии новых аккаунтов криптобиржа сверяет данные пользователя со специальным международным черным списком лиц (SDN), который постоянно обновляется организацией OFAC.
Криптобиржа также сказала, что NYDFS предъявляет чрезмерные требования к капитализации, которые превышают требования любого другого штата. По мнению криптобиржи, эти требования основываются на старой формуле хранения средств с использованием горячего и холодного кошельков. Такая формула не принимает во внимание количество поддерживаемых криптобиржей монет и не учитывает то, что средства постоянно перемещаются между кошельками. Вместо устаревшей формулы, Bittrex предложила обезопасить активы пользователей с помощью облигаций, но департамент такое предложение не принял.