Криптобиржа Binance опубликовала отчет, в котором описывается, какими способами мошенники пытаются завоевать доверие крипто-инвесторов.
Служба расследования рисков Binance Sentry фиксировала всяческие сообщения о мошеннических схемах, которые касаются не только криптовалют, но и бинарных опционов и контрактов на разницу цен (CFD).
Криптобиржа отмечает, что как правило такие схемы хорошо организованы и имеют гораздо больший масштаб, чем кажется на первый взгляд. Мошенники используют разные не связанные между собой бренды, но на деле то, что кажется десятками проектов, часто может быть просто разными ветвями одной большой операции.
Некоторые мошеннические организации создают фальшивые «организации потребителей», которые якобы занимаются защитой интересов пользователей. Но когда люди начинают подозревать, что такая организация тоже мошенническая и пытаются сообщить о ней, организаторы втягивают жертв еще глубже и выжимают больше средств. Биржа предупреждает, что фиктивные потребительские организации прикрываются регулирующими и государственными органами, поэтому могут выглядеть очень убедительно.
Binance Sentry также отмечает, что международный характер операций многих мошенников усложняет расследования и судебные процессы.
«Жертвы мошенничества часто рассыпаны по всему миру и живут в странах, которые не совпадают с местожительством мошенников. Это не только приводит к увеличению сложности расследований, но и усложняет процесс установления связей между жертвами», — говорит Binance Sentry.