Криптобиржа Kraken считает, что создание криптовалютного бизнеса в США становится все труднее и обременительнее из-за постоянных запросов информации от властей.
В прошедшем году криптобиржа получила 315 запросов от правительственных органов США, включая ФБР, HSI, нацбезопасность, IRS, SEC и т.д. Криптобиржа работает также и в других странах, от властей этих стран за год было получено только 160 запросов.
Peek at our Compliance team's 2018 Transparency Report. You can see why many businesses choose to block US users. Cost of handling subpoenas (regardless of licenses) is quickly becoming a barrier to entry. Inquiries up 3x YoY. pic.twitter.com/YbyLEqhOUf
— Kraken Exchange (@krakenfx) January 5, 2019
Запрос от властей требует предоставить документы или информацию для проведения расследования или судебного разбирательства. Когда правоохранительные органы расследуют случаи мошенничества, следователи обычно запрашивают информацию у финансовых учреждений. Отказ от предоставления информации приводит к штрафам и даже тюремному заключению.
Kraken заявляет, что такое предоставление информации влечет за собой большие расходы и это одна из причин, из-за которой компании отказываются иметь дело с жителями США.
«Следователям зачастую требуется передавать туда и обратно огромное количество данных. Даже если их интересует лишь вывод средств одним человеком на прошлой неделе, мы все равно получаем запрос на «все транзакции», которые составляют петабайты данных», — жалуется криптобиржа.