В новом проекте бюджета Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на 2021 год заложен некий новый инструмент под названием Cryptocurrency Intelligence Program (CIP).
В его описании говорится, что он предназначен для идентификации нелегальных потоков капитала, проходящих через одноранговые (P2P) рынки, онлайн-форумы и рынки даркнета. Инструмент был разработан центром противодействия контрабанды наличных денег Bulk Cash Smuggling Center (BCSC).
ICE заявляет, что большая часть преступников, работающих с криптовалютой на рынках даркнета, занимается отмыванием доходов от продажи наркотиков.
В последние годы ICE особенно нацелилась на рынки даркнета, причем агенты даже прошли специальное углубленное обучение. В середине 2017 года ICE в партнерстве с Управлением по борьбе с наркотиками США провело крупномасштабное расследование в отношении поставщиков даркнета, которое привело к более чем 35 арестам.