Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало в международном аэропорту Лос-Анджелеса одного из организаторов крупной мошеннической схемы OneCoin жителя Болгарии Константина Игнатова.
Монета OneCoin претендовала на звание революционной криптовалюты. Вместо этого, мошенники даже не использовали блокчейн, а простую базу данных SQL. Масштабы этой пирамиды на столько велики, что единственный конкурент OneCoin с точки зрения ущерба — это схема BitConnect.
Игнатов прибыл в США 27 февраля, где его задержали сотрудники таможни. Они конфисковали его телефон и ноутбук. Сестре Игнатова тоже предъявлены обвинения в мошенничестве, но она еще не найдена. Причем сестра Игнатова, Ружа Игнатова, фактически является главным организатором и владельцем всей аферы. Таможенники обнаружили у Игнатова доверенность на полный список активов его сестры, из которых следует, что именно она являлась главой схемы.
Интересно, что родственники уже договорились о том, что делать, если схема рухнет. В переписке на конфискованном ноутбуке, Ружа Игнатова предлагает брату такой выход: «Хватай деньги, беги и обвини в этом кого-нибудь другого».
Теперь Константину Игнатову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. У его сестры «послужной список» длиннее и в случае поимки ее заключение может быть дольше.
Международные власти ошеломлены масштабом схемы — в период с 2014 по 2016 годы схема привлекла не менее €3,353 млрд. Наиболее уязвимыми оказались жители неразвитых стран, таких как Вьетнам, где мошенничество открыто процветало. Участники OneCoin преследуются по всему миру и особенно в Индии, где арестованы 22 промоутера.
Не смотря на все усилия властей, схема не ликвидирована и продолжает собирать деньги. Поверхностный поиск в интернете выдает целый ряд предупреждений от банков и пострадавших инвесторов, однако также можно найти и новые рекламные публикации OneCoin. Например 6 марта на YouTube появилось новое видео, которое рассказывает о грядущем открытии криптобиржи от организаторов OneCoin, и это видео все еще не заблокировано YouTube.