Анонимный источник обвинил украинскую компанию Milton Group в крупномасштабном мошенничестве с биткоинами, которая принесла компании в прошлом году не менее $70 млн.
Компания имеет роскошный двухэтажный офис в Киеве, который оснащен профессиональными телефонными системами и системами управления клиентами. Официально Milton Group работает с программированием данных и финансовыми услугами. Однако анонимный источник утверждает, что на самом деле работники этого колл-центра связываются с людьми и обещают необычайную прибыль от вложения в криптовалюты, иностранные валюты и товары.
Информатор рассказал, что он тоже обзванивал клиентов и должен был совершать 300 звонков в день. Ему было поручено «выжимать деньги» из клиентов до последней копейки и поощрять брать кредиты. За свою работу он получал комиссионные.
Кроме этого жертвам предлагается установить на свой компьютер программное обеспечение, которое якобы крадет информацию онлайн-банкинга. Компания также имеет подставных людей, которые выдают себя за сотрудников налоговой и требуют от жертв погасить сфабрикованные долги по налогам.
Мошенничество в основном ориентировано на пожилых людей из богатых стран, таких как Швеция, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания, но в целом охватывает около 50 стран.
Журналисты шведского издания Dagens Nyheter связались с потенциальными жертвами, которые подтвердили, что попали в долги и лишились денег из-за мошенничества. Но журналисты не смогли установить прямую связь между рекламными обещаниями и компанией Milton Group.
Генеральный директор Milton Group Джейкоб Кесельман, который описывает себя Инстаграме «киевским волком», заявил, что все обвинения являются выдуманными.