Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) выдвинула штраф в размере 60 миллионов долларов Ларри Дину Хармону, который является основателем двух старейших сервисов-микшеров Helix и Coin Ninja.
Власти США арестовали Хармона еще в феврале за то, что он запустил микшеры, которые, по утверждению прокуратуры Вашингтона, представляют собой незарегистрированные сервисы по оказанию денежных услуг. В обвинении говорится, что через свои сервисы он отмыл более 300 миллионов долларов в биткоинах. В новых документах о штрафе дополняется, что через Helix прошли не менее 356000 транзакций биткоинов. Услугами микшеров пользовались самые популярные рынки даркнета, включая Abraxas, Agora, Hansa, Hydra и Wall Street Market.
FinCEN утверждает, что Хармон умышленно нарушал положения «Закона о банковской тайне», который является краеугольным камнем законодательства США о борьбе с отмыванием денег. Такое же нарушение привело к уголовному процессу против руководства криптобиржи BitMEX.
Этот случай примечателен тем, что впервые в истории Министерство юстиции США прямо и четко охарактеризовало смешивание биткоинов как преступление и возбудило дело против биткоин-микшера. В потенциале, такой прецедент может создать серьезные юридические проблемы для любого сервиса, который использует тактику запутывания транзакций.