Криптобиржа Binance пожертвовала $1 млн пострадавшим от наводнения в Японии 220

Отношения Paysafe и Binance испортились. Европейский банковский партнер Paysafe сообщил, что больше не будет поддерживать денежные переводы в евро на пользу Binance. Представители криптобиржи подтвердили эти сведения, сообщив, что площадка перейдет к новому поставщику этих услуг. И со временем предоставит обновленную информацию о ситуации.

Paysafe и Binance: поиск нового поставщика банковских услуг

Недавним ударом по Binance стало то, что его европейский банковский партнер Paysafe объявил о своем решении прекратить предоставление депозитов в евро и снятие средств посредством банковских переводов с 25 сентября. Да, время еще есть. Но новость тревожная. К тому же это не первая неприятность для Binance.

Криптовалютная биржа Binance заявила, что переключится на нового поставщика. И найдет, через кого проводить пополнения и снятия средств в евро. А обновленную информацию о ситуации предоставят «в надлежащее время». Однако все другие способы пополнения и снятия фиатных валют, а также покупки и продажи криптовалют на Binance.com пока остаются без изменений.

В прошлом году Binance заключила партнерство с Paysafe. Это позволило пользователям вносить средства в фунтах стерлингов с помощью Faster Payments. Кто не в курсе, речь про сеть, контролирующую платежи и переводы с банковских счетов в Великобритании. Такой шаг был направлен на предоставление более удобных вариантов для пользователей Binance в Великобритании.

Решение Paysafe прекратить поддержку транзакций в евро вызвало опасения по поводу будущего европейских операций Binance. Binance пояснила, что это событие, касающееся платежей в евро, не связано с ее недавним уходом из нескольких стран.

Биржа подверглась повышенному контролю со стороны регулирующих органов. Причина: предполагаемая причастность к деятельности по отмыванию денег. Однако недавно Binance и ее филиал в США достигли соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам. SEC одобрила, что активы клиентов из США будут оставаться на территории страны. И как минимум до окончания всеобъемлющего судебного иска, поданного регулирующим органом, им ничего не грозит.

Стало известно о появлении Binance в Казахстане. Этот стратегический шаг последовал за получением Binance лицензии от Управления финансовых услуг МФЦА (AFSA) в прошлом году.

Binance в Казахстане: обмен валюты, хранение и многое другое

21 июня Binance представила специализированную платформу цифровых активов в Казахстане. Это происходит в рамках расширения и укрепления позиций в криптоиндустрии. Такой шаг стал логическим развитием того, что Binance получила лицензию от AFSA. Такой разрешительный документ Управление финансовых услуг МФЦА выдало криптобирже в октябре прошлого года.

Благодаря лицензии от AFSA Binance теперь имеет разрешение на управление платформой цифровых активов. А также на предоставление кастодиальных услуг в юрисдикции Международного финансового центра Астана (МФЦА). Недавно запущенная биржа в Казахстане ориентирована на предоставление широкого спектра услуг. Сюда входит: обмен валюты и конвертацию, облегчение депозитов в фиатной валюте и снятия средств, хранение криптовалютных активов и биржевую торговлю.

Это знаковое приобретение повышает Binance до статуса регулируемой платформы в Казахстане. А заодно демонстрирует ее приверженность соблюдению протоколов безопасности. Этот стратегический шаг направлен на развитие сотрудничества между МФЦА, криптовалютными биржами и банками второго уровня. Причем происходит это при активном участии в проекте ключевых заинтересованных сторон. А именно:

• Национального банка Казахстана;
• Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан;
• Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Поддерживаемая правительством инициатива стимулирует сотрудничество

По словам Асета Турысова, вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, правительство выступило инициатором специальной инициативы по улучшению взаимодействия между МФЦА, криптовалютными биржами и банками второго уровня. Binance сыграла ключевую роль в этом начинании. И оказала помощь в:

• разработке законодательной базы;
• установлении политики регулирования криптоактивов;
• проведении образовательных инициатив для государственных органов и правоохранительных органов.

Однако, несмотря на это триумфальное расширение, Binance продолжает сталкиваться с проблемами регулирования в других юрисдикциях. В настоящее время компания вовлечена в судебный процесс с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). А также подвергается юридическому контролю со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Несмотря на усилия по соблюдению голландских правил, криптоплощадка Binance не смогла обеспечить регистрацию в качестве поставщика услуг для покупки/продажи виртуальных активов у голландского регулятора.

Криптоплощадка Binance покидает Нидерланды

В недавнем объявлении Binance, ведущая мировая криптобиржа, объявила о своем уходе с голландского рынка. Причина: проблемы с регулированием. На данный момент новые пользователи, проживающие в Нидерландах, больше не смогут зарегистрироваться на платформе.

Кроме того, начиная с 17 июля 2023 года, существующие пользователи-резиденты Нидерландов будут иметь возможность лишь выводить активы со своих учетных записей Binance. Все другие функции – покупки, сделки и депозиты – отключат.

Binance выразила разочарование тем, что не смогла обеспечить регистрацию. И не стала официальным поставщиком услуг виртуальных активов (VASP) у голландского регулятора. Хотя компания предпринимала активные усилия по соблюдению всех норм. Но по итогу регистрация компании в Нидерландах на данный момент так и не состоялась. Тем не менее, Binance по-прежнему стремится получить необходимые разрешения для предложения своих услуг в Нидерландах.

Стоит отметить, что Binance уже придерживается стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, установленных Европейским союзом. Компания имеет регистрации в различных странах ЕС, включая Францию, Италию, Испанию, Польшу, Швецию и Литву. Кроме того, Binance активно работает над обеспечением полного соответствия новым правилам ЕС в отношении криптоактивов, известным как MiCAR.

Существующие пользователи, являющиеся резидентами Нидерландов, получат подробное электронное письмо с изложением последствий для их учетных записей и любых действий, которые им необходимо предпринять. Binance разочарована таким развитием событий. Но она подчеркивает свою приверженность поддержанию конструктивного и прозрачного общения с голландскими регуляторами.

Binance по-прежнему полна решимости преодолевать проблемы регулирования. И предоставляет безопасную и совместимую платформу для криптоэнтузиастов по всему миру.

В судебном иске было обнародовано, что SEC обвиняет Binance в поддержке нескольких счетов в ныне несуществующих Silvergate Bank и Signature Bank. Оба они использовались для транзакций с участием компаний Чжао.

SEC обвиняет Binance: криптобиржа под огнем

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выступила с шокирующим заявлением против криптовалютной биржи Binance. Утверждается, что она отправила около $20 млрд, объединенных средств иностранному филиалу эмитента стейблкоина Paxos в 2021 году через торговую фирму Merit Peak. Заявление было сделано Сачином Вермой. Он занимает пост помощника главного бухгалтера SEC. И дал показания на судебном процессе 7 июня.

В заявлении говорилось следующее. Binance вместе со своим генеральным директором Чанпэн Чжао владели несколькими счетами в ныне обанкротившихся Silvergate Bank и Signature Bank. И те, как утверждается, использовались для транзакций с участием компаний Чжао.

Далее, согласно судебному заявлению, Binance.US, работающие под именем BAM Trading, и на другие счета, связанные с Binance, перевели миллионы долларов Merit Peak Ltd. из Silvergate Bank.

В заявлении указывается, что Merit Peak получила $22 млрд с различных счетов. И все они связаны с Binance. Произошло это в период с 2019 по 2021. В в том числе $1,2 млрд перевели от Binance US. Согласно утверждениям, за этот период Merit Peak перевела $21,6 млрд иностранному филиалу Paxos.

Binance не в первый раз обвиняют в том, что она переводит средства пользователей на банковские счета, находящиеся в Silvergate Bank. Однако биржа последовательно опровергала эти сообщения. Только вот пока она все еще не ответила на недавние претензии SEC.

SEC разозлилась

Стоит отметить, что SEC недавно подала в суд на две известные биржи – Coinbase и Binance. Финансовый надзорный орган США обвинил Binance и его основателя Чанпэн Чжао в запуске «сети обмана». И выдвинул обвинения в 13 правонарушениях. Кроме того, во вторник SEC обвинила Coinbase в работе в качестве «незарегистрированного брокера, биржевого и клирингового агентства».

В результате недавних событий объем BNB упал на 7,5% за последние несколько часов. По данным CoinMarketCap, криптовалюта упала более чем на 15% за последние два дня. И в настоящее время торгуется на уровне $257,65.