Контрактное командование армии США (ACC) опубликовало предварительный тендер на поиск поставщика услуг для отслеживания криптовалюты. Если более точно, то такая услуга нужна Команде Анти-Криминальных группировок США (USACIDC).
В тендере указывается, что поставщик должен предоставлять облачную онлайновую услугу, независящую от аппаратного или программного обеспечения. Эта услуга должна помочь выявлять и отыскивать субъектов, использующих криптовалюты для незаконных целей, таких как мошенничество, вымогательство и отмывание денег. Поставщик должен предоставить систему для отслеживания источника криптовалютных транзакций, а также осуществлять мультикриптовалютный анализ всех ведущих криптовалют.
Другие требования к потенциальному поставщику включают отслеживание транзакций биткоина и других криптовалют в реальном времени, идентификацию сервиса или услуг, за которые осуществляется оплата, возможность идентифицировать шаблоны транзакций конкретного пользователя и его взаимодействие с другими объектами.
Последнее исследование компании Diar свидетельствует, что в 2018 году правительственные учреждения США утроили инвестиции в разведывательные блокчейн-фирмы. Подавляющее большинство правительственных контрактов было заключено с нью-йоркской аналитической фирмой Chainalysis. На тот момент правительственные контракты Chainalysis оценивались в $5,3 млн.